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中國反洗錢和反恐怖融資互評估報告
來源:盤錦紅馬微信公眾號 | 2019-05-29 |




今年4月,在國際上最具影響力的政府間反洗錢和反恐怖融資組織——金融行動特別工作組公布了《中國反洗錢和反恐怖融資互評估報告》,引起了社會的廣泛關注,就有關問題,記者日前采訪了中國人民銀行盤錦市中心支行有關負責人。





中國反洗錢和反恐怖融資互評估報告》

金融行動特別工作組公布的《中國反洗錢和反恐怖融資互評估報告》認為:中國建立了多層次的國家洗錢風險評估體系,制定和實施了國家反洗錢戰略政策。反洗錢工作部際聯席會議機制運行有效。金融業反洗錢監管工作取得積極進展,金融機構和非銀行支付機構對反洗錢義務有充分認識。執法部門能夠廣泛獲取金融情報,打擊腐敗、非法集資、販毒等洗錢上游犯罪取得了顯著成效,追繳和沒收犯罪收益達到了較高水平。




“評估報告代表了國際組織對中國反洗錢和反恐融資工作的整體評價,對中國國家風險評估和政策協調、特定非金融行業監管、執法以及國際合作等工作的評價是中肯的,所提建議對中國提升反洗錢工作合規性和有效性水平具有很好的借鑒意義。”




《中國反洗錢和反恐怖融資互評估報告》同時對我國反洗錢工作提出了建議。報告建議,中國應拓展國家洗錢和恐怖融資評估信息來源;健全特定非金融機構反洗錢和反恐怖融資法律制度,加強對金融機構和特定非金融機構風險評估,加大監管力度,提高金融機構和特定非金融機構合規和風險管理水平;完善金融情報中心工作流程,加大對洗錢和恐怖融資犯罪打擊力度;考慮建立集中統一的受益所有權信息登記系統,提高法人和法律安排的透明度;加強司法協助和其他國際合作時效性,完善執行聯合國定向金融制裁的法律規定,提高國內轉發決議機制效率等。



反洗錢互評估知識問答

在現實中,一些不法分子企圖通過多層交易掩飾、隱瞞、轉移非法所得,從而將黑錢“洗白”。識別下圖二維碼,參與反洗錢互評估知識問答,對于洗錢行為堅決說“不”!






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